济平易近健康办理股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月13日以现场体例召开，会议通知于2025年11月7日通过德律风、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长莎密斯掌管，应出席董事7名，现实出席董事7名。会议的召集，召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，会议无效。
三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票。公司利用上证所消息收集无限公司(以下简称“上证消息”)供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册（下载链接！）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。 如表所示？。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
鉴于此次会议审议的议案需提交股东会审议，公司拟定于2025年12月1日召开公司2025年第一次姑且股东大会，授权董事会担任筹备上述股东会的具体事宜，内容详见公司指定消息披露和上海证券买卖所网坐同日通知布告 。
上官福旦合适相关法令律例、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象。
1、小我股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代办署理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代办署理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2、法人股股东由代表人出席会议的，应持本人身份证、停业执照复印件（盖印）、股东账户卡；代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、法人股东单元的代表人的书面加盖法人印章或由其代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（四）股东可采用传实或的体例进行登记（需供给相关证件复印件），传实或以登记时间内公司收到为准，并请正在传实或上说明联系德律风。
上官福旦，男，中国国籍，出生于1978年9月，专科，无境外永世。曾任公司一车间从任，输液车间从任，出产办理部司理，济平易近健康第五届监事会监事长。现任公司出产总监。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
郑峰，女，中国国籍，出生于1966年7月，本科学历，1987年8月至2003年1月，任中国对外商业运输总公司浙江省台州分公司司理部文员兼副司理；2003年2月至2011年1月，任浙江利群律师事务所律师合股人；2011年3月至今，任浙江多联律师事务所高级合股人，兼任浙江夜光电科技股份无限公司、浙江永太科技股份无限公司、济平易近健康的董事。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
陈坤，男，中国国籍，出生于1982年3月，硕士，注册会计师，无境外永世。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪消息手艺无限公司，董事、财政总监兼董事会秘书，2018年4月插手公司至今，历任公司董事、副总裁兼财政总监。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。
徐赞，男，中国国籍，出生于1981年11月，硕士，注册会计师，无境外永世，九三学社。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计司理；2010年10月至2011年10月任宁波长阳科技股份无限公司财政总监；2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份无限公司副总司理、董事、董事会秘书、财政总监；2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合股企业（无限合股）公司投委会；2019年11月至2021年12月任上海鹿正在消息科技无限公司施行董事兼总司理；2021年12月至2024年5月任海南德费马创业投资基金无限公司施行董事；2024年5月至2025年6月任上海零数科技无限公司财政总监、董事会秘书；2025年7月至今任上海鹿正在消息科技无限公司施行董事兼总司理。济平易近健康第五届董事会董事。
(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
2、以7票同意，0票否决，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定及修订部门办理轨制的议案》。
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下？。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
4、以7票同意，0票否决，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2025年第一次姑且股东会的议案》。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
公司第五届董事会于2025年11月任期届满，按照《公司法》《公司章程》的相关，公司董事会同意提名莎密斯、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生、徐赞先生为公司第六届董事会非董事候选人；公司董事会同意提名郑峰密斯、王兴斌先生、王呈斌先生为第六届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（董事蝉联时间不得跨越六年），为董事会的一般运做，正在新一届董事会发生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责，曲至新一届董事会发生之日。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
上述董事候选人已通过上海证券买卖所审核，同意该议案提交公司2025年第一次姑且股东会审议。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
的现实环境，公司决定打消监事会，按照相关由董事会审计委员会衔接原监事会的权柄，《济平易近健康办理股份无限公司监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止，同时修订《济平易近健康办理股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
王呈斌，男，中国国籍，出生于1969年2月，博士，高级经济师，无境外永世。2003年9月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院传授；2015年5月至今，任浙江三门农村贸易银行股份无限公司董事。
公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资历审查，并向公司董事会提出了，认为上述候选人合适相关法令、行规和规范性文件关于董事任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象。
某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐披露的《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：2025-053）。
第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部门办理轨制的议案》，现将相关环境通知布告如下。
莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永世。2016 年10月插手公司至今，先后任职于济平易近制药质管部、上海双鸽采购部、财政部及人力资本部。担任的社会职务包罗上海市奉贤区南桥镇代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食物药品平安协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长、聚平易近生物施行董事、双鸽集团监事。
上述第1至9项轨制尚需提交公司2025年第一次姑且股东会审议通事后生效，轨制全文将于股东会审议通事后披露；第10至23项轨制经董事会审议通事后生效，轨制全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐披露的通知布告。
王兴斌，男，中国国籍，出生于1977年7月，硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师，无境外永世。2002年12月至今任浙江中和结合会计师事务所（通俗合股）副所长；2012年10月至今任台州正和税务师事务所（通俗合股）施行事务合股人；2020年5月至今任浙江云橙控股集团股份无限公司（非上市公司）董事；2020年8月至今任浙江双森金属科技股份无限公司（非上市公司）董事；2020年11月至2025年7月任浙江海昇药业股份无限公司董事；2021年8月至今任易歌企业办理（台州）无限公司施行董事兼司理；2020年12月至今任恒勃控股股份无限公司董事。
2025年11月13日，公司董事会接到公司工会委员会通知，颠末选举，上官福旦（简历详见附件）被选为公司第六届董事会职工董事，任期大公司第六届董事会届满之日止。
公司现任监事将自公司股东会审议通过打消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。董事会目前7名，现拟添加2名董事，此中1名职工董事，由公司职工代表大会选举发生。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
济平易近健康办理股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》相关，公司将进行换届选举，第六届董事会由9名董事构成，此中职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的停业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件，投资者为机构的，还应持本单元停业执照、参会人员身份证、单元代表人出具的授权委托书。
邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士，高级经济师，无境外永世。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技无限公司董事、总司理；2013年6月插手公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济平易近堂总司理，并兼任鄂州二病院施行董事。担任的社会职务包罗黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。
一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。
田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永世。2008年4月插手公司至今，历任济平易近制药出产部司理、总司理帮理、双鸽集团副总司理、双鸽集团总司理、双鸽新能源施行董事兼司理；担任的社会职务包罗第十一届、十二届浙江省代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际病院总司理。
1、以7票同意，0票否决，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。